当前位置: 首页 > 金融 > 本地资讯 >

上饶工行反洗钱送教上门受到当地监管好评

时间:2019-04-24 08:14来源:上饶工行
为认真贯彻落实反洗钱法规制度,不断提升基层反洗钱履职能力,持续推进反洗钱工程建设,工商银行上饶分行根据全省专业工作会议精神,结合“严、强、深、精”监管形势,近日深入辖内横峰支行,为全行干部员工开展反洗钱培训。当地人民银行反洗钱分管领导和有关科室负责人

  为认真贯彻落实反洗钱法规制度,不断提升基层反洗钱履职能力,持续推进反洗钱工程建设,工商银行上饶分行根据全省专业工作会议精神,结合“严、强、深、精”监管形势,近日深入辖内横峰支行,为全行干部员工开展反洗钱培训。当地人民银行反洗钱分管领导和有关科室负责人应邀前来听课,对该行反洗钱送教上门给予充分肯定。

  该行内训师在反洗钱现场检查和非现场调查基础上,以《强化全员有责意识 勤学实干严防风险》为题,首先从换位思考的角度,向参训学员简介“你应了解的概念、要求和形势”,从洗钱概念、七大上游犯罪、洗钱危害、反洗钱意义、当前国内外形势、反洗钱监管要求与重点、未认真履行反洗钱义务后果等方面,普及员工反洗钱知识,强化员工反洗钱意识。其?#21361;?#20174;反洗钱合规管理方面,客观评价“当前横峰行反洗钱概况”,既认真总结横峰行非自然人客户受益所有人信息采集工作全市领先的典型经验,列表通报个人(包括新增和存量)、对公客户信息完整?#23460;?#21450;个人客户信息真实?#34892;实?#32771;核最新数据及系统排名,充分肯定横峰行反洗钱工作,同时结合前期全市反洗钱现场检查情况,据实列举横峰行在客户身份识别、内部检查监督、员工持证上岗以及网上查控等方面存在的不足与差距。最后,从内部管理、从业人员、系统操作和异常识别四大方面,有针对性地进行“下步反洗钱工作提示”,既有加强反洗钱履职管理的忠告,也有从业人员“了解你的客户”方面有关监管特殊要求的提示;既包括反洗钱系统操作画面演示,又结合身边典型洗钱案例,重点解析异常交易行为,提醒基层员工留心留意身边洗钱活动。

  授课结束,中国人民银行横峰县支行反洗钱分管行长应邀作?#24605;?#30701;?#19981;啊?#22905;评价工行老师工作敬业,善于分析思考,善于提炼总结,不愧是工总行反洗钱先进工作者。?#37096;?#26377;数据、有案例,理论结合实际,两个半小时的教学专业而生动,让她本人受益良多,因此非常?#34892;?#27178;峰工行真诚邀约。同时,她指出在当前“强监管、重处罚”形势下,各家金融机构要通过加强学习、加强分析、加强总结、加强交流,切实做好反洗钱各项工作。(章雪红)

(责任编辑:乔丹)
------分隔线----------------------------

上饶之窗版权与免责声明:

① 凡本网注明?#26696;?#20214;来源:上饶之窗”的所?#24418;?#23383;、图片和音视频稿件,版权均属上饶之窗所有。

② 本网未注明?#26696;?#20214;来源:上饶之窗”的文/图等稿件均为转载稿。如其他?#25945;濉?#32593;站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的?#26696;?#20214;来源?#20445;?#24182;自负版权等法律责任。如擅?#28304;?#25913;为?#26696;?#20214;来源:上饶之窗?#20445;?#26412;网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与上饶之窗网站联系。

中共上饶?#24418;?#23459;传部 上饶市市政府新闻办公室
服务?#35748;?传真:0793-8223269 广告?#35748;擼?0793-8198856 E-mail:[email protected]
建议使用IE7.0以上版本浏览器 1024*768分辨率浏览

 

幸运赛车选号技巧